ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНОГО ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА
«РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР»

Дата проведения Общего собрания: 14 декабря 2017 года

Место проведения: ЦДЛ,

г. Москва, Б. Никитская ул., 53

Время проведения: 15-00 – 17-00

Состав регистрационной группы, осуществляющей ведение списка регистрации участников:

Екатерина Турчанинова
Вера Моисеева

Вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев сообщил: по сведениям регистрационной группы в собрании участвуют 187 человек. Численность ПЕН-центра на текущий момент составляет 347 чел. Кворум имеется (согласно статье 5.2. Устава Русского ПЕН-центра).

Слушали:

Демченкова М.И., сообщившего: Исполком Русского ПЕН-центра (Протокол №9, от 11.12.17.) в соответствии со статьёй 5.8. поручил вести Отчётное собрание Евсееву Б.Т. (председатель собрания) и Кудимовой М.В. (секретарь собрания). Других предложений не было.

Постановили:

Утвердить ведущими Общего собрания Евсеева Б.Т. (председатель собрания) и Кудимову М.В. (секретарь собрания).

Результат голосования: «за» единогласно.

Поступило предложение: избрать счётную комиссию в количестве трёх человек.

Результат голосования: «за» единогласно.

Поступили предложения включить в счетную комиссию следующих членов ПЕНа:

1) Татьяна Пономарева

2) Анна Анисова

3) Татьяна Набатникова.

Постановили:

Утвердить следующий состав счетной комиссии:

1)Татьяна Пономарева

2)Анна Анисова

3)Татьяна Набатникова.

Результат голосования: «за» единогласно.

По вопросу регламента и повестки дня слушали:

Председателя собрания Евсеева Б.Т., который предложил: проголосовать за повестку дня, предложенную Исполкомом Русского ПЕН-центра; проводить открытое голосование по вопросам ведения собрания и по вопросам, возникающим в ходе собрания, путем поднятия рук; проводить тайное голосование по вопросам повестки дня, включенным в бюллетень для тайного голосования. Установить регламент выступлений: доклады и отчеты – не более 10 минут, другие выступления – не более 3 минут.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Президента ПЕН-центра Е. А. Попова.

2. Утверждение годового отчета директора ПЕН-центра М. И. Демченкова.

3.Утверждение отчёта и заключения Ревизионной комиссии ПЕН-центра по проверке деятельности Исполкома и работы дирекции в 2017 году.

4. Довыборы в Ревизионную комиссию.

5. Утверждение новой редакции Устава Российского отделения Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр».

Постановили:

Утвердить повестку дня из пяти пунктов, предложенную Исполкомом. Проводить открытое голосование по вопросам ведения собрания и по вопросам, возникающим в ходе собрания, путем поднятия рук; проводить тайное голосование по вопросам повестки дня, включенным в бюллетень для тайного голосования. Установить регламент выступлений: доклады и отчеты – не более 10 минут, другие выступления – не более 3 минут.

Результат голосования: «за» единогласно.

Поступило предложение обсудить в разделе «Разное»:

а) Утверждение суммы взносов на 2018 год.

б) Утверждение основных направлений деятельности ПЕН-центра на 2018 год.

Результат голосования: «за» единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Президента ПЕН-центра Попова Е.А. с отчетом о работе Исполнительного комитета в 2017 году.

Постановили:

Утвердить отчет Президента ПЕН-центра Попова Е.А. о работе Исполнительного комитета в 2017 году. Признать работу Исполкома удовлетворительной.

Результат голосования:

За – 184

Против – 1

Воздержались - 2

По второму вопросу повестки дня слушали:

Демченкова М.И. с отчетом по работе дирекции в 2017 году.

Постановили:

Утвердить отчет Директора Демченкова М.И. Признать работу дирекции удовлетворительной.

Результат голосования:

За – 184

Против – 0

Воздержались – 3

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Тарасову М.Б., председателя Ревизионной комиссии Русского ПЕН-центра, с отчётом и заключением Ревизионной комиссии по проверке деятельности Исполкома и работы дирекции в 2017 году.

Постановили:

Утвердить отчёт и заключение Ревизионной комиссии ПЕН-центра по проверке деятельности Исполкома и работы дирекции в 2017 году.

Результат голосования:

За – 183

Против – 0

Воздержались - 4

В прениях выступили:

Даниэль Орлов

Татьяна Пономарева

Дмитрий Мурзин

Виктор Куллэ

Владимир Сергиенко

Марина Кудимова

Константин Кедров

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Председателя собрания Евсеева Б.Т., сообщившего, что в президиум поступила записка от Председателя Ревизионной комиссии ПЕН-центра Тарасовой М.Б., которая предложила кандидатуру Зульфии Алькаевой в состав Ревизионной комиссии.

Постановили:

Поддержать кандидатуру Зульфии Алькаевой. Таким образом, в состав Ревизионной комиссии ПЕН-центра входят следующие лица:

1.Тарасова Марина Борисовна – председатель Ревизионной комиссии

2.Алькаева Зульфия Юнировна – член Ревизионной комиссии

3.Цуркан Василий Николаевич – член Ревизионной комиссии

Результат голосования:

За – 180

Против – 2

Воздержались - 5

По пятому вопросу повестки дня слушали:

Евсеева Б.Т., сообщившего о работе над новой редакцией Устава, предварительно разосланной всем членам организации для ознакомления, и о требованиях Министерства юстиции РФ к уставу некоммерческих организаций.

В прениях выступили:

Андрей Новиков-Ланской

Надежда Кондакова.

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава Российского отделения Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр».

Результаты голосования:

За – 184

Против – 0

Воздержались – 3

По вопросам, вошедшим в «Разное», слушали:

а) Демченкова М.И., который предложил утвердить в 2018 г. размер вступительных взносов – 10 000 руб., членских – 1000 руб. для москвичей; 500 руб. для иногородних членов.

Постановили:

Утвердить в 2018 г. размер взносов на уровне предыдущих лет: вступительных – 10 000 руб., членских – 1000 руб. для москвичей; 500 руб. для иногородних членов.

Результат голосования: «за» единогласно.

б) Кедрова К.А., члена Исполкома ПЕН-центра, который предложил утвердить основные направления деятельности Русского ПЕН-центра на 2018 год.

Постановили:

Утвердить основные направления деятельности Русского ПЕН-центра на 2018 год.

Результат голосования: «за» единогласно.

Председатель собрания – Евсеев Борис Тимофеевич

Секретарь собрания – Кудимова Марина Владимировна

Представитель регистрационной группы - Турчанинова Екатерина Константиновна

 

 

Протокол счетной комиссии Отчетного ежегодного общего собрания членов Российского отделения Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр»

Дата проведения Общего собрания: 14 декабря 2017 года

Место проведения: ЦДЛ,

г. Москва, Б.Никитская ул., 53

Время проведения – 15.00 – 17. 00

По вопросу об утверждении председателя и секретаря Общего собрания постановили:

Утвердить ведущими собрания Евсеева Б.Т. (председатель собрания) и Кудимову М.В. (секретарь собрания).

Результаты голосования:

за – единогласно

против – 0

воздержались – 0

По вопросу о счётной комиссии постановили:

Утвердить следующий состав счетной комиссии:

1)Татьяна Пономарева

2)Анна Анисова

3)Татьяна Набатникова.

Результаты голосования:

за – единогласно

против – 0

воздержались – 0

По вопросу повестки дня постановили:

Утвердить повестку дня, предложенную Исполкомом.

Результаты голосования:

за - единогласно

против - 0

воздержались - 0

По вопросам регламента постановили:

Проводить открытое голосование по вопросам ведения собрания и по вопросам, возникающим в ходе собрания, путем поднятия рук; проводить тайное голосование по вопросам повестки дня, включенным в бюллетень для тайного голосования. Установить регламент выступлений: доклады и отчеты – не более 10 минут, другие выступления – не более 3 минут.

за – единогласно

против – 0

воздержались - 0

По вопросам, включённым в повестку дня:

По первому вопросу повестки дня решение принято. Постановили:

Утвердить отчет Президента ПЕН-центра Попова Е.А. о работе Исполнительного комитета в 2017 году. Признать работу Исполкома удовлетворительной.

за – 184

против – 1

воздержались – 2

По второму вопросу повестки дня решение принято. Постановили:

Утвердить отчет Директора Демченкова М.И. Признать работу дирекции удовлетворительной.

за – 184

против – 0

воздержались – 3

По третьему вопросу повестки дня решение принято. Постановили:

Утвердить отчёт и заключение Ревизионной комиссии ПЕН-центра по проверке деятельности Исполкома и работы дирекции в 2017 году.

за – 183

против – 0

воздержались – 4

По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Постановили:

Утвердить кандидатуру Зульфии Алькаевой на довыборах в состав Ревизионной комиссии ПЕН-центра.

за – 180

против – 2

воздержались – 5

По пятому вопросу повестки дня решение принято. Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава Российского отделения Международного ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр».

За - 184

Против - 0

Воздержались - 3

По вопросам, включенным в «Разное», решения приняты. Постановили:

а)Утвердить в 2018 г. размер взносов на уровне предыдущих лет: вступительных – 10 000 руб., членских – 1000 руб. для москвичей; 500 руб. для иногородних членов.

б) Утвердить основные направления деятельности Русского ПЕН-центра на 2018 год.

Результаты голосования:

за - единогласно

против - 0

воздержались - 0

Настоящий протокол является подтверждением принятия решений

Отчетным ежегодным общим собранием членов Русского ПЕН-центра.

Председатель счетной комиссии:

Пономарева Татьяна Марковна

Члены счетной комиссии:

Анисова Анна Николаевна

Набатникова Татьяна Алексеевна